DIICOT Gorj a descins astăzi în patru județe, la persoane acuzate că au raportat reciclări fictive ale unor cantități imense de deșeuri, pe care le-au îngropat pe câmpuri. Ancheta durează din 2021, iar anchetatorii au mai efectuat descinderi și au confiscat confiscat bani, aur și mașini de lux.
Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au efectuat astăzi 13 percheziții domiciliare, în Gorj și alte trei județe, într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor prin reciclări fictive. Potrivit anchetatorilor, cinci persoane sunt acuzate că au sprijinit un grup infracțional înființat în 2021 și destructurat recemt, care a fraudat mai multe Organizații de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor (O.I.R.E.P.) prin raportări fictive privind reciclarea ambalajelor. Scopul ar fi fost evitarea plății taxei de mediu de 2 lei/kg pentru deșeurile nereciclate, iar prejudiciul estimat doar pentru această cauză se ridică la peste 21 milioane de lei. Membrii rețelei, administratori de firme sau persoane fizice, ar fi creat documente false ce atestau reciclări inexistente și le-ar fi folosit pentru a induce în eroare atât O.I.R.E.P.-urile, cât și Administrația Fondului pentru Mediu.
”Astăzi, 11 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Gorj, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov, într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare a banilor.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2021 – iunie 2024, cinci făptuitori au sprijinit un grup infracțional organizat, constituit în anul 2021 (destructurat în luna iunie 2024) în scopul obținerii, în mod fraudulos, a unor sume importante de bani de la mai multe O.I.R.E.P.-uri (Organizații de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor) prin raportarea unor cantități fictive de deșeuri provenite din ambalaje, presupus reciclate/valorificate.
De asemenea, aceștia au determinat, cu intenție, reprezentanții O.I.R.E.P.-urilor să inducă în eroare, fără vinovăție, Administrația Fondului pentru Mediu prin sustragerea de la plata taxei de 2 lei pentru un kilogram de deșeu provenit din ambalaje nereciclate sau nevalorificate. Făptuitorii, administratori ai unor societăți comerciale sau persoane fizice, au întocmit în fals documente financiar contabile care să justifice achizițiile fictive de deșeuri, efectuate de societățile comerciale controlate de liderii grupului infracțional. Prin aceste acțiuni au facilitat înregistrarea achizițiilor fictive în evidențele contabile ale firmelor și transmiterea de raportări nereale către O.I.R.E.P.-uri. Prejudiciul estimat, aferent activității infracționale, este de 21.139.080 lei”, au transmis reprezentanții DIICOT, printr-un comunica de presă.
Percheziții anterioare. Deșeuri îngropate pe câmpuri
Această acțiune vine în completarea unei intervenții anterioare (despre care presafarastapani.ro a scris aici), când în același dosar au fost efectuate 37 de percheziții în județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Timiș și Cluj. Atunci, anchetatorii au descoperit că membrii grupării foloseau firme-paravan pentru a masca activitatea ilegală de raportare a reciclării și chiar îngropau deșeurile în locuri ascunse, pe terenuri private. Prejudiciul cumulat în această investigație amplă se ridică la peste 151 de milioane de lei, iar printre faptele investigate se numără și evaziunea fiscală, îngroparea deșeurilor și nerespectarea legislației de mediu. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani, bijuterii din aur, echipamente electronice, documente contabile și au instituit sechestru pe mai multe bunuri de lux, inclusiv autoturisme și imobile și au reținut 11 persoane.
În urma perchezițiilor desfășurate azi, mai multe persoane sunt duse la audieri, care se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Gorj.
