Peste 30 de percheziții au loc marți dimineață, în Gorj, alte opt județe și în București, într-un dosar ce vizează tranzacții fictive de peste 30 de milioane de lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratul General al Poliției Române. Anchetatorii spun că mai multe firme au creat un mecanism, prin care au încasat milioane de lei din TVA, obținute ilegal prin tranzacții fictive. Marfa, măști și dezinfectanți, era trecută prin mai multe firme, iar prețul a fost ”umflat” și de zece ori.
Cercetările vizează 19 persoane fizice și juridice. Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași și vizează infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, dar și obținerea ilegală de rambursări de la bugetul de stat. Perchezițiile au loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Anchetatorii suspectează că, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale ar fi construit un mecanism fraudulos, bazat pe tranzacții fictive. Acesta ar fi implicat firme intermediare folosite, pentru a crește artificial prețurile unor produse precum măștile de protecție și dezinfectanții, chiar și de peste 10 ori față de valoarea reală. De asemenea, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare, pentru a evita plata taxelor și pentru a obține ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, sume achitate de
beneficiari, cu consecința diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăților
implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor
medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăților de către
membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat.”Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2020–2024, mai multe
societăți comerciale ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, utilizând firme intermediare
cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificială a prețurilor unor produse
medicale (dezinfectanți și măști de protecție), de peste 10 ori față de prețul real.
Societățile beneficiare care ar fi achiziționat aceste produse își desfășoară activitatea în
domeniul producției și distribuției de energie electrică, precum și în domeniul comerțului
cu ridicata (intermedieri de bunuri).
Reprezentanții societăților beneficiare ar fi achiziționat peste 2.893.000 de măști de
protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, la prețuri supraevaluate. Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute
în insolvență sau înstrăinate către persoane fără posibilități materiale. Totodată, ar fi fost
înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata
taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA”, se arată într-un comunicat emis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).
Potrivit anchetatorilor, cea mai mare parte a sumelor ar fi fost retrasă în numerar din conturile firmelor, prin bancomate, de către membrii grupării. ”Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, sume achitate de
beneficiari, cu consecința diminuării patrimoniului acestora în favoarea societăților
implicate. Din aceste sume, doar o mică parte ar fi ajuns la producătorii produselor
medicale, cea mai mare parte fiind extrasă în numerar din conturile societăților de către
membrii grupării, prin intermediul dispozitivelor bancare de tip bancomat”, se mai arată în comunicatul IGPR.
