O schemă, prin care firme cu datorii la bugetul de stat au fost transferate, pe hârtie, către persoane interpuse, se află în atenția anchetatorilor. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Gorj au descins în 11 locații din județele Gorj, Timiș și Mehedinți, precum și în municipiul București, într-un dosar care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale.
Potrivit anchetatorilor, mecanismul ar fi fost pus în practică în perioada iunie–decembrie 2025. Doi bărbați au preluat, doar în acte, părțile sociale de la 12 firme, care acumulaseră obligații fiscale restante la stat. Potrivit anchetatorilor, aeste transferuri nu ar fi avut un scop economic real, ci ar fi fost folosite pentru a îngreuna identificarea și tragerea la răspundere a celor care administraseră anterior societățile. În acest fel, nouă foști asociați și administratori ar fi fost protejați de consecințele juridice generate de datoriile societăților, susțin anchetatorii. Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 1.070.000 de lei, însă investigația este în desfășurare, iar valoarea acestuia ar putea fi reevaluată pe măsură ce sunt analizate documentele ridicate în urma perchezițiilor. ”Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada iunie – decembrie 2025, doi bărbați, acționând în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi preluat în mod fictiv părțile sociale ale 12 societăți comerciale care înregistrau obligații fiscale restante semnificative către bugetul de stat. Prin această modalitate, cei în cauză ar fi facilitat sustragerea de la urmărirea penală a nouă persoane care deținuseră anterior calitatea de asociați și administratori ai societăților respective”, se arată în comunicatul emis de IPJ Gorj.
Cele 11 descinderi au avut loc în cinci locații din Gorj, patru din Timiș, una din Mehedinți și una din București, cu sprijinul polițiștilor din inspectoratele județene implicate și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Transferarea societăților comerciale cu datorii către persoane fără posibilități financiare sau către așa-numiți „administratori de paie” este un mecanism întâlnit în dosarele de criminalitate economică. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă și în acest caz a fost utilizată o astfel de strategie, pentru a împiedica recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.
