O afacere online de vânzări de produse cosmetice și aparate de întreținere corporală a ajuns în fața instanței, pentru evaziune fiscală și spălarea banilor. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj susțin că au fost ascunse venituri de peste 60 de milioane de lei, pentru a se evita plata dărilor către stat. Patru persoane și două firme sunt acuzate că au creat un prejudiciu estimat la 16,8 milioane de lei.
Potrivit rechizitoriului, anchetatorii susțin că, între septembrie 2015 și iunie 2020, prin intermediul societăților ENS PRO SOLUTIONS SRL și TWD BUSINESS SOLUTIONS SRL, ar fi fost ascunse de fisc venituri de 60.595.856 de lei, obținute din comerț online. Procurorii afirmă că aceste venituri nu au fost înregistrate în contabilitate, ceea ce ar fi permis evitarea plății TVA și a impozitelor datorate statului.
Anchetatorii susțin că banii încasați din vânzările online ar fi circulat prin mai multe conturi bancare și chiar prin conturile unor membri ai familiei, fiind ulterior reintroduși în circuitul economic sub forma unor împrumuturi acordate firmelor și restituite ulterior administratorului. Anchetatorii consideră că aceste operațiuni urmăreau ascunderea originii sumelor. Un alt element reținut în rechizitoriu este folosirea sistemului de livrare prin curier. Potrivit procurorilor, o parte din încasări proveneau din colete expediate prin firme de curierat, iar unele operațiuni ar fi fost realizate inclusiv pe numele unor persoane fictive sau decedate, aspect care face obiectul acuzațiilor de spălare a banilor. ”S-a reţinut că inculpatul E.D., în perioada septembrie 2015- iunie 2020, aflându-se în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat, în calitate de administrator de drept, împreună cu inculpaţii E.I.-D şi E.G., în calitate de administratori de fapt ai SC ENS PRO SOLUTIONS SRL şi SC TWD BUSINESS SOLUTIONS SRL, a omis să evidenţieze în actele contabile sau în alte documente contabile ale societăţilor venituri în sumă totală de 60.595.856 lei, în scopul
sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, cauzând în această modalitate un prejudiciu cauzat bugetului de stat în valoare de 16.843.968 lei, respectiv echivalentul sumei de 3.609.451 euro, din care TVA 9.740.418 lei, impozit pe veniturile microintreprinderilor în cuantum de 64.314 lei şi impozit pe profit în cuantum de 7.039.236 lei (58 de acte materiale)”, se arată în rechizitoriul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.
În dosar apare și o membră a familiei principalilor inculpați, acuzată că și-ar fi pus la dispoziție contul bancar pentru încasarea banilor proveniți din comercializarea produselor fără documente fiscale și că ar fi efectuat ulterior depuneri și transferuri de peste 1,6 milioane de lei, despre care procurorii susțin că aveau rolul de a disimula proveniența fondurilor.
Încă din 2023, procurorii au instituit sechestru asupra unor bunuri și imobile, iar ulterior au dispus poprirea conturilor bancare, până la concurența sumei de 16.847.938 de lei, pentru garantarea recuperării prejudiciului și a cheltuielilor judiciare. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Gorj.
